| |
|
| |
|
| 1. Выявление негативных правовых явлений и профилактика правонарушений |
|
| Предупреждение правонарушений |
|
| 1,3,6,8,12 |
|
| Управление правовой статистикой |
|
| 3 (copy) |
|
| 2. Реагирование на правонарушения |
|
| Обеспечение правопорядка |
|
| 3,4,5 |
|
| Осуществление надзора и проверок |
|
| 1,3,4,7,6,5,11,8 |
|
| Осуществление производства по делу |
|
| 1,3,4,8,6,5 |
|
| Рассмотрение заявлений, учет сообщений и сведений |
|
| 1,3,4,7,6,5,8 |
|
| Рассмотрение жалоб |
|
| 1,3,4,7,6,8,5 |
|
| СТОРОНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ |
|
| Межведомственная комиссия совета безопасности |
|
| Совет безопасности РК |
|
| Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) |
|
| Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) |
|
| Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма |
|
| Группа «Эгмонт» |
|
| Правительство Республики Казахстан |
|
| Всемирный банк |
|
| Международные организации |
|
| Международный валютный фонд |
|
| Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) |
|
| |
|
| 6. Судебное разбирательство |
|
| Отбор участников процесса |
|
| 3,7 |
|
| Принятие дела в производство (предварительное слушание) |
|
| 1,3,7 |
|
| Проведение судебного слушания |
|
| 3,7 |
|
| Вынесение судебных актов |
|
| 3,7 |
|
| |
|
| 3. Сбор фактов и фиксация доказательств |
|
| Подготовка мероприятий |
|
| 3,4,7,5,8,9 |
|
| Содействие в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком в регионе |
|
| 1,3,4,7,6,5,8 |
|
| Организация визитов казахстанских делегации за рубеж |
|
| 3,4,7,5,8 |
|
| Обеспечение контроля за каналами связи |
|
| 3,4,7,5 |
|
| Опознание предметов и лиц |
|
| 3,4,7,5,8 |
|
| Получение образцов |
|
| 2,10 |
|
| Осуществление контрольного закупа |
|
| 3,4,7,5,8 |
|
| Проведение допросов/опросов |
|
| 1,.3,4,7,6,5,2,8 |
|
| Проведение осмотров, освидетельствования, обыска |
|
| 1,3,4,7,6,5,2,8 |
|
| Проведение эксгумации |
|
| 1,3,4,7,6,5,2 |
|
| Проведение экспертиз и исследований |
|
| 10 |
|
| Управление вещественными доказательствами |
|
| 1,3,4,7,6,5,2,8 |
|
| |
|
| 7. Исполнение наказаний |
|
| Осуществление взысканий с осужденного |
|
| 3,14 |
|
| Возмещение вреда лицам |
|
| 1,3,4,7,6,5,8 |
|
| УЧАСТНИКИ |
|
| Верховный суд |
|
| Генеральная Прокуратура РК |
|
| Министерство оборонной |
|
| Канцелярия Премьер-Министра |
|
| Служба Государственной Охраны РК |
|
| Республиканская коллегия адвокатов |
|
| Банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег |
|
| Биржи |
|
| Страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования |
|
| ЕНПФ и добровольные накопительные пенсионные фонды |
|
| Профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий |
|
| Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом |
|
| Адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом |
|
| Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации |
|
| Организаторы игорного бизнеса и лотерей |
|
| Операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег |
|
| Микрофинансовые организации |
|
| Платежные организации |
|
| ИП и ЮЛ, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии |
|
| Ломбарды |
|
| ИП и ЮЛ, осуществляющие операции с драгметаллами и драгкамнями, ювелирными изделиями из них |
|
| ИП и ЮЛ, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
|
| Фонд социального медицинского страхования |
|
| Администрация Президента РК |
|
| Правительство Республики Казахстан |
|
| Парламент РК |
|
| ЦГО |
|
| КНБ РК |
|
| МВД РК |
|
| Министерство оборонной |
|
| Судебные исполнители |
|
| УСЛУГИ |
|
| Сообщение о преступлениях |
|
| Юридические (консультационные) услуги |
|
| Сообщение о правонарушениях |
|
| Вызов экстренной помощи |
|
| Поиск людей |
|
| Присмотр за несовершеннолетними и недееспособными лицами (попечение) |
|
| Присмотр за имуществом |
|
| Решение о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае обнаружения признаков подозрительной операции на срок до трех рабочих дней |
|
| Информирование судебного исполнителя об исполнении обязанностей должником |
|
| Возврат конфискованного/изъятого имущества |
|
| Денежные переводы |
|
| Заявление ходатайств и отводов |
|
| Информирование о предстоящем судебном заседании и материалами дела |
|
| Обжалование действий, бездействий, решений |
|
| Организация свиданий/телефонных разговоров |
|
| Осмотр и лечение |
|
| Передача отправлений |
|
| Предоставление адвоката, переводчика |
|
| Снятие арестов |
|
| Трудоустройство осужденных |
|
| Уведомление об освобождении |
|
| Уведомление служб пробации |
|
| ПРОДУКТЫ |
|
| Денежная компенсация |
|
| Процессуальный статус |
|
| Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма |
|
| Замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом |
|
| Специальность, категория, квалификация |
|
| Арестованное/возвращенное имущество |
|
| Заработная плата/Пособие |
|
| Материальная помощь |
|
| КЛИЕНТЫ |
|
| Родные и близкие люди |
|
| Заключенный |
|
| Защитник |
|
| Осужденный |
|
| Подозреваемый/обвиняемый |
|
| Поручитель/представитель |
|
| Потерпевший |
|
| Свидетель/понятой |
|
| Эксперты/специалисты |
|
| СЕГМЕНТЫ |
|
| Лица обладающие привилегиями |
|
| Лица не владеющие языком судопроизводства |
|
| Лица, имеющие социальный статус |
|
| Лица, страдающие заболеваниями |
|
| Несовершеннолетние |
|
| Рецидивисты |
|
| Сотрудники правоохранительных и военных органов |
|
| Реабилитированные лица |
|
| 4. Принуждение и ограничение лиц |
|
| Задержание лиц |
|
| 1,3,4,7,6,5,8 |
|
| Определение подозреваемого и квалификация деяния |
|
| 1,3,4,8,6,5 |
|
| Применение мер пресечения и принуждения |
|
| 1,3,4,8,6,5,2,14 |
|
| 5. Завершение расследования |
|
| Формирование обвинительного акта |
|
| 1,3,4,8,6,5 |
|
| Заключение процессуальных соглашений |
|
| 1,3,4,8,6,5 |
|
| Прекращение досудебного расследования |
|
| 1,3,4,8,6,5 |
|
| 9. Воспитательное воздействие и исправление правонарушителей, осужденных и контроль за ними |
|
| Профилактический и пробационный контроль |
|
| 1,3 |
|
| Управление программами исправления и социальной адаптации |
|
| 3 |
|
| 8. Управление осужденными |
|
| Организация свиданий, телефонных переговоров и выездов |
|
| 3 |
|
| Оказание санитарно-профилактической помощи |
|
| 3 |
|
| Организация переписки, отправки и приема посылок |
|
| 3 |
|
| Принятие решений по осужденным |
|
| 3 |
|
| Распределение по местам заключения |
|
| 3 |
|
| Управление денежными переводами |
|
| 3 |
|
